關(guān)于公司及子公司實(shí)施債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作的通知
致全體債權(quán)人、股東：
康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：公司）自2019年1月發(fā)生債務(wù)危機(jī)至今已有較長(zhǎng)時(shí)間，給相關(guān)債權(quán)人、中小投資者、客戶、供應(yīng)商、員工等均造成了極為不利的影響。為化解本次債務(wù)危機(jī)帶來的不利影響，公司擬通過債務(wù)重整前期準(zhǔn)備程序梳理現(xiàn)有債務(wù)、招募重整投資人，共同幫助公司恢復(fù)并提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，依法保障公司債權(quán)人、中小投資者、客戶、供應(yīng)商、員工等合法權(quán)益。
鑒于公司目前尚未進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，為后續(xù)平穩(wěn)有序推進(jìn)破產(chǎn)重整程序，提升破產(chǎn)重整程序?qū)嵤┬剩岣咧卣晒β剩炯白庸緮M在非利益獨(dú)立第三方律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、支持下，啟動(dòng)實(shí)施債務(wù)重整的前期準(zhǔn)備工作，具體說明如下。
一、債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容
債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作啟動(dòng)后，公司及子公司將重點(diǎn)圍繞如下方面開展后續(xù)工作，并力爭(zhēng)早日進(jìn)入正式破產(chǎn)重整程序。
1、啟動(dòng)與債權(quán)人的非正式談判，磋商償債計(jì)劃和重整思路
公司前期已與部分債權(quán)人進(jìn)行了債務(wù)處理的相關(guān)意向性溝通，對(duì)后續(xù)償債總體思路與安排進(jìn)行初步探討，本次債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作實(shí)施后，公司將在非利益獨(dú)立第三方律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)的支持下，自行開展債權(quán)申報(bào)審查、評(píng)估，全面啟動(dòng)與債權(quán)人的非正式談判工作，進(jìn)一步依法明確、清查公司債務(wù)規(guī)模，并就債權(quán)調(diào)整、后續(xù)清償安排、重整思路等問題與債權(quán)人進(jìn)行溝通、協(xié)商，力爭(zhēng)形成初步統(tǒng)一的償債計(jì)劃和重整思路。
2、啟動(dòng)重整投資人非正式招募，溝通擬訂重整投資及后續(xù)經(jīng)營(yíng)方案框架
公司前期已與部分意向重整投資人開展溝通，本次債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作啟動(dòng)后，公司將在專業(yè)機(jī)構(gòu)支持下，開展重整投資人的非正式招募與溝通工作，讓具有參與重整投資意向的投資人進(jìn)一步了解公司實(shí)際情況，幫助投資人落實(shí)重整價(jià)值判斷與識(shí)別，明確重整投資意向，制定重整投資方案框架。
通過投資人招募與前期溝通，有利于公司深入、精準(zhǔn)對(duì)接投資人，為后續(xù)破產(chǎn)重整程序縮減時(shí)間、降低溝通成本。同時(shí)，在保證投資人資金安全的前提下，公司將與重整投資人積極洽談重整準(zhǔn)備期間的資金支持，以有效改善公司流動(dòng)性，保障公司營(yíng)運(yùn)資金供給及財(cái)務(wù)穩(wěn)定，維護(hù)公司的重整價(jià)值。
關(guān)于重整投資人的具體資格條件要求、資格審核流程以及后續(xù)重整投資方案制作、提交、評(píng)審等規(guī)則，將在公司正式進(jìn)入重整程序后，結(jié)合前期與意向投資人的溝通、談判情況予以進(jìn)一步明確。
3、進(jìn)一步磋商、擬定總體重整方案草案
本次債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作啟動(dòng)后，公司及子公司將根據(jù)具體工作推進(jìn)以及與債權(quán)人、投資人等的溝通情況，在非利益獨(dú)立第三方律師事務(wù)所的支持下，依照公平對(duì)待、保護(hù)債權(quán)人、中小投資者、客戶、供應(yīng)商、員工等合法權(quán)益的原則，進(jìn)一步磋商、擬定《破產(chǎn)重整方案（草案）》等相關(guān)文件，為正式進(jìn)入重整工作提供方案準(zhǔn)備。
4、建立與各方溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，共同研究論證方案可行性，盡快形成總體草案
為保障破產(chǎn)重整工作的順利推進(jìn)，公司將在本次債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作啟動(dòng)后，進(jìn)一步加強(qiáng)與各方的溝通、協(xié)商工作，積極報(bào)告重整準(zhǔn)備工作進(jìn)展情況，共同研究論證重整方案，制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并形成總體計(jì)劃草案，幫助公司盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
二、特別提醒
1、本次債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作不屬于法定的破產(chǎn)重整司法程序，公司是否進(jìn)入破產(chǎn)重整程序尚存在不確定性，具體相關(guān)信息以公司指定的信息披露媒體披露的內(nèi)容為準(zhǔn)。
2、不論公司是否能夠進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將繼續(xù)做好公司運(yùn)營(yíng)、管理工作，積極維護(hù)廣大債權(quán)人、中小投資者、客戶、供應(yīng)商、員工等合法權(quán)益。
3、公司將陸續(xù)在公司官網(wǎng)及公開媒體進(jìn)一步告知“關(guān)于公司及子公司實(shí)施債務(wù)重整前期準(zhǔn)備工作”的具體落實(shí)事項(xiàng)。
特此通知。
康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司
2021年1月26日
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